Analyst Financial Crime Advisory and Investigations
Deloitte Netherlands Amsterdam, North Holland, Netherlands
Business Consulting and Services · 10,001+ employees
About the role
You will advise clients on financial and corporate crime policies while supporting audit teams in identifying fraud and money laundering risks. Additionally, you will conduct forensic investigations and stay updated on relevant legal and regulatory developments.
What they look for
Requirements
Candidates must hold a Master's degree in Economics, Law, Accountancy, Business Administration, Criminology, or a related field. You should possess strong analytical skills, effective communication abilities, and a professional attitude with a demonstrated interest in the financial crime domain.
Full description
Beschrijving van het bedrijf
Help onze klanten met de bestrijding van financiële criminaliteit en het beheersen van reputatierisico’s. Bij Deloitte.
Functieomschrijving
- Adviseren over en implementeren van Financial (AML/CTF) en Corporate (Fraude en integriteit) Crime beleid en processen bij klanten;
- Ondersteunen van audit teams in het adresseren van fraude- en witwasrisico's;
- Bijhouden van de ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving (bijv. AMLR, WIS, Wet bescherming klokkenluiders) op het gebied van Financial en Corporate Crime;
- Samenwerken met je team en met (de) afdeling(en) van de klant tijdens projecten;
- Uitvoeren van forensische onderzoeken.
Functie-eisen
Natuurlijk communiceer je effectief complexe ideeën en analyses en blijf je altijd scherp op details. Bovenal durf je jezelf te zijn. De ware jij. Met je eigen sterke punten, blik op de wereld en persoonlijkheid. Verder heb jij als Business Analyst Financial & Corporate Crime Advisory
- een afgeronde WO opleiding Economie, Rechten, Accountancy, Bedrijfskunde, Criminologie, of een andere gerelateerde studie;
- aantoonbare interesse in het financial en corporate crime domein;
- beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
- een professionele houding en opereer je goed in (internationaal) teamverband.
Aanvullende informatie
In deze rol word je flexibel ingezet op verschillende projecten in de breedte van de afdeling Forensic en Financial Crime. Enerzijds werk je aan Financial Crime‑projecten (AML/CTF) waarbij je je richt op het bedenken, implementeren en uitvoeren van nieuwe Financial Crime strategieën, beleid en processen voor onze klanten, hoofdzakelijk in de financiële sector. Anderzijds word je ingezet op Corporate Crime‑projecten gericht op fraude, integriteit en compliance, waarin je meehelpt bij het ontwerpen, implementeren en verankeren van fraudebeheer- en integriteitsprogramma’s en het verrichten van feitenonderzoeken. Je werkt in beide domeinen samen met je team en klantafdelingen en anticipeert op relevante wet- en regelgeving.
- Job type: Permanent
- Educational level: Master (WO)
- Office: Amsterdam
