FINANCIAL CRIME PREVENTION ANALYST I
BBVA Lima, Lima, Peru
Banking · 10,001+ employees
About the role
The analyst will classify and resolve fraud alerts while optimizing monitoring processes and transactional rules. They are also responsible for implementing preventive measures and tracking key performance indicators to reduce technological fraud risks.
What they look for
Requirements
Candidates must hold a university degree in Industrial Engineering, Systems Engineering, Administration, or related fields. Proficiency in banking products and daily use of artificial intelligence tools is required.
Full description
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.
Tipo de Contrato:
Regular (Undefined)
¿Qué estamos buscando?
FUNCIONES:
- Analizar y clasificar con precisión las alertas emitidas por las plataformas antifraude, con la finalidad de optimizar continuamente los procesos de supervisión.
- Detectar de manera oportuna emergentes modalidades de fraude mediante la gestión y atención minuciosa de las alertas registradas.
- Formular y coordinar la implementación de ajustes, calibraciones y perfeccionamientos en las reglas de monitoreo transaccional.
- Gestionar y dar resolución efectiva a las alertas pendientes asignadas formalmente por la jefatura inmediata.
- Ejecutar medidas preventivas de mitigación, tales como el bloqueo prudencial de cuentas, tarjetas o la cancelación de acceso a canales digitales de clientes identificados a través del análisis inverso de eventos de fraude.
- Diseñar, proponer e implementar estrategias orientadas a la reducción de riesgos asociados al fraude tecnológico.
- Realizar el seguimiento riguroso y la evaluación constante de las métricas e indicadores clave de rendimiento definidos para la gestión.
- Cumplir con las demás responsabilidades asignadas expresamente por la jefatura inmediata, fomentando activamente iniciativas de innovación y mejora continua en el área.
REQUISITOS:
- Universitario de las carreras de ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, administración, o afines.
- Conocimiento de productos bancario (tarjetas de crédito y débito).
- Manejo de IA en el día a día.
- Habilidades blandas: orientación a resultado, trabajo en equipo, adaptabilidad y proactividad.
Banca responsable
Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Diversidad
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.
Nuestros valores
Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.
Requisitos legales
Si el puesto al que optas se encuentra fuera del país en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigración o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el país en cuestión.
En el caso de que usted sea el candidato final, BBVA podrá asistirle en la tramitación del correspondiente permiso/visado, entendiéndose que si por cualquier circunstancia (i.) no se expide el correspondiente visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, (ii.) o no se cumplen cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa laboral y/o de inmigración y/o la normativa profesional local aplicable al desempeño del puesto vigente en el país, lamentablemente usted será excluido del puesto. Asimismo, si dispone de visado y/o permiso de trabajo y/o residencia para el país correspondiente, le rogamos que lo indique al solicitar el puesto.
